Betrug in nigerianischem Rohöl Verkauf: Authentifizierung der Rohzuteilung und der Dokumente durch Ölkäufer

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WIE VERPFLICHTEN SIE SICH, DASS EINE ZUTEILUNG ODER EIN DOKUMENT EINES NIGERISCHEN ROHÖL-VERKÄUFERS AUTHENTISCH ODER ORIGINAL IST?

Die Beobachtung des Forschungsberichts zu diesem Thema, den die Afrikaner in America New Watch, einer New Yorker Non-Profit-Organisation, im August 2010 gemacht haben, fasst das Thema zusammen:

" Es gibt viele echte Rohölverkäufer in Nigeria, aber das Problem ist, die echten und überprüfbaren zu bekommen: Der Rohölhandel ist ein boomendes und blühendes Geschäft, und viele Leute scheinen darauf hereinzufallen, um nigerianisches Rohöl zu kaufen. [But the business is now full of] … Betrüger auf der Jagd. "Es fügt hinzu, dass" Es gibt viele Rohölverkäufer in Nigeria, aber die Herausforderung besteht darin, echte und überprüfbare Verkäufer zu finden. "

Tatsächlich, wie diese Autorin an anderer Stelle in einer anderen Studie ausführlich dokumentiert hat, ist die Behauptung, dass in der arkanen Welt der internationale Rohölkauf und -verkauf heute die Schrift literarisch verstreut und von Betrügern und Betrügern durchtränkt ist jetzt eine gut etablierte, gut fundierte Wahrheit, über die es in der gegenwärtigen internationalen Öleinkaufs- und -verkaufsindustrie kaum ernsthafte Auseinandersetzungen oder Disputationen geben kann.

Als Konsequenz daraus, dass die REALITÄT "es gibt viele echte Rohölverkäufer in Nigeria, aber das Problem ist, die echten und überprüfbaren zu bekommen", lautet die große Millionen-Dollar-Frage: ALS ROHER KÄUFER, WIE DANN ERHALTEN SIE DIE VERKÄUFER VON VIELEN, DIE DIE "ECHTEN UND VERIFIZIERBAREN" SIND?

DER SCHLÜSSEL? Die meisten Experten, im Fall von Nigeria, sagen, dass Sie im Grunde (der rohe Käufer) verlangen und darauf bestehen müssen, dass der angebliche Verkäufer Ihnen AUTHENTISCHE Dokumentation und andere Beweise zeigt, eine echte BLCO- und FLCO-Zuteilung vom nigerianischen NNPC zu haben der Nachweis, dass dieses Produkt noch verfügbar ist. (Für Nigeria ist die NNPC, die für die Nigeria National Petroleum Corporation steht, eine Gesellschaft im Besitz der Bundesregierung, die den Kauf und Verkauf von Erdöl verwaltet, einschließlich der Zuteilung an echte Verkäufer von Rohöl in Nigeria).

DIE WICHTIGSTEN DOKUMENTE IN DER NIGERISCHEN ROHÖLKAUF- / VERKAUFSINDUSTRIE

Es gibt einige wichtige Dokumente, die bei der Beschaffung der nigerianischen Rohöltransaktionen kritisch sind. Sie enthalten unter anderem die folgenden Dokumente:

– Versandpapiere des Verkäufers, wie zum Beispiel: Clean Ocean Bill of Lading; Handelsrechnung des Verkäufers
– Produktnachweis des Verkäufers (wird die Exportlizenz und die Genehmigung zum Export bilden, ausgestellt von der Regierung des Landes, Erklärung der Verfügbarkeit des Produkts, Port Lagervertrag, usw.)
– SGS / Sayboat – Bescheinigung über Quantität und Qualität ausgestellt am Verladehafen
– Ursprungszeugnis ausgestellt von der NNPC
– Echtheitszertifikat ausgestellt von der NNPC
– Charter Party Vereinbarung über das Schiff, die dem Charterer des Schiffes ausgestellt wird und in der Regel zeigt, dass das Schiff tatsächlich unter dem Namen des Verkäufers gechartert wird
– der Q88-Fragebogen, ausgefüllt von den Betreibern des Schiffes, das die relevanten Informationen liefert und Spezifikationen des Schiffes;
– Etc.

NACHWEIS DES PRODUKTS

Das wahrscheinlich wichtigste Dokument von allem, was ein roher Käufer vom Verkäufer sehen muss, ist der richtige Proof of Product (POP). Dieses Dokument, das von der zuständigen Abteilung des NNPC in Abuja, Nigeria, ausgestellt werden muss, dient einem rohen Käufer als eindeutiger Hinweis darauf, dass der Eigentümer der Ölware das Eigentum an dem Produkt besitzt und auch als Hinweis darauf dient Zumindest zum Zeitpunkt der Transaktion (aber nur zu diesem Zeitpunkt) hat der Verkäufer die Ware zum Verkauf verfügbar.

WICHTIG: Es sollte jedoch nicht irgendeine Form von POP sein. Es muss in einem Format sein, das eine zufriedenstellende Überprüfung ermöglicht, um sicherzustellen, dass es gültig und authentisch ist. Basierend auf der Forschung dieses Autors, um die optimale Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten, dass dieses Ziel erreicht werden kann, gibt es grundsätzlich zwei Arten von POP-Dokumenten, die akzeptabel sind, und keine anderen, und nur Verkäufer, die POP-Dokumente diese "bevorzugten" POP erfüllen Dokumente Standards, sollte unterhalten oder betreut werden.

DER POP MUSS DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN ERFÜLLEN.

A). Es muss Dokumente des geladenen Schiffes haben, die AKTUELL sind (das heißt, es darf nicht älter als 2 Tage sein, andernfalls wird das Dokument sofort zurückgegeben, da es bedeuten kann, dass das Schiff nicht mehr verfügbar ist) und sollte folgende Dokumente enthalten:

i. Eine aktuelle Behörde zu Board (ATB). Der Verkäufer muss für die Inspektion des Käufers die ATB bereitstellen, die dem Erstkäufer (Empfänger) des Rohöls im Namen des Schiffs ausgestellt wurde. Der Name auf dem ATB muss genau mit dem Namen auf dem POP und anderen hier genannten Dokumenten übereinstimmen. Und auch hier muss der ATB AKTUELL sein – das heißt, er darf nicht älter als 2 Tage sein. (Ein ATB, der mehr als 2 Tage alt ist, sollte automatisch als ein Schiff angesehen werden, das nicht mehr verfügbar ist und weil es nicht akzeptabel ist).

ii. Qualitätszertifikat.
iii. Ursprungszeugnis
iv. Frachtmanifest
v. Vessel vellage report
vi. Zertifikat der Quantität.
vii. Frachtbrief
viii. ATS (Authority to Sell) von der NNPC

B) STELLEN DIE BESTIMMUNGEN DES GEFÄNGERS ZUR VERFÜGUNG.

Im Allgemeinen kann der Käufer verlangen, dass (und daher der Verkäufer bereit und bereit sein muss, sie freizugeben), Schiffsdaten wie die folgenden: der Name des Schiffes, der Ort des Schiffes, der IMO-Name, Anruf Zeichen und andere Schiffsdetails. Der Grund, warum dies erforderlich ist, ist, dass der Käufer die Verfolgung des besagten beladenen Schiffes durchführen und seine aktuelle Verfügbarkeit feststellen kann.

C) STELLEN SIE DIESE DOKUMENTE AUCH VON DER NNPC

Wie im Fall der POP, die seriöse Käufer & # 39; Erleichterte Outfits wie die Reliable Dealings International verlangen von jedem AWR-Verkäufer, bevor sie anfangen können, Geschäfte mit ihnen zu machen, die anderen Dinge, die oft von einem Verkäufer verlangt werden, würden folgendes beinhalten:

= das Lifting Lease / Lizenz von der NNPC und

= der Brief der Authority to Sell (ATS) von der NNPC. Das Schreiben der Verkaufsautorität, das auch als Zuteilungsschreiben bezeichnet wird, das normalerweise von der Rohöl-Marketingabteilung des NNPC kommen sollte, ist im Grunde das offizielle Dokument, das dem Käufer zeigt, dass der Verkäufer tatsächlich die Autorität der offiziellen Regierung hat Agentur für das Rohprodukt, das er verkauft. (Muss normalerweise in einem Papierformat und auf NNPC Firmen Briefkopf sein; muss das Ausstellungsdatum und das Ablaufdatum enthalten und unterschrieben sein.

= Wenn zum Beispiel der Verkäufer behauptet, dass die Fracht geklärt wurde, dann sollte er normalerweise in der Lage sein, die CPA (Charter Party Agreement), die ATL (Authority To Load) und Q88 Schiffsdetails zu liefern

ALSO, ABER WIE VERPFLICHTEN SIE SICH, DASS DIESE DOKUMENTE AUTHENTISCH SIND?

OK, also lassen Sie uns sagen, dass Sie den richtigen Produktnachweis und die anderen wesentlichen Dokumente, wie sie oben beschrieben wurden, zusammengestellt haben, und es gibt einen entscheidenden Schlüssel, der in Frage stellt bleibt noch für Sie – wie versichern Sie, dass diese Artikel sogar gut sind? Dass sie echt, gültig, authentisch und echt sind, um zu rechtfertigen, dass Sie das Angebot des Verkäufers ernst nehmen?

Diese Frage ist, manchmal, oft am kritischsten für einen Käufer, weil in der Regel die meisten Betrüger und Betrüger, die in t tätig sind Die nigerianische Rohölindustrie, ist einfach meisterhaft Fälscher und Kopierer von jedem Teil der legitimen Industriedokumente, die in Verkaufs- und Kaufoperationen von Raffinerien und Regierungsbehörden verwendet werden, und die im Handwerk hoch qualifiziert sind. Folglich sind Käufer strikt darauf bedacht, nie ein Produkt zu akzeptieren, das von Verkäufern oder von ihnen gemachten Angaben vorgebracht wird, obwohl es scheinbar verwirrend oder echt aussieht! Und was das alles bedeutet, ist, dass eine Schmelztiegelanlage, die ein Rohölkäufer und seine Helfer schnell entwickeln und haben müssen, einige gute, narrensichere Werkzeuge oder Fähigkeiten sind, mit denen sie die Echtheit wenigstens des Schlüssels UNABHÄNGIG ÜBERPRÜFEN können, die wichtigsten Dokumente aus den Tonnen von Dokumenten, die Verkäufer und ihre Vertreter oft im Verlauf der Feilschen ihrer Produkte präsentieren. Und vor allem müssen sie die Fähigkeiten und das Wissen und die Business-Raffinesse besitzen, um in der Lage zu sein, zu erkennen, welche dieser Dokumente echt und legitim sind und welche einfach gefälscht sein könnten.

Sicher ist eine solche Überprüfung und Bestätigung für einen Käufer oft problematisch. Allerdings ist es nicht so schwierig eine Aufgabe, zumindest für die geschulten und erfahrenen Augen. Sie müssen nur wissen, worauf und worauf Sie achten müssen, welche Fragen Sie stellen müssen und wie Sie Fakten und Informationen überprüfen und überprüfen können. Und sollten Sie dennoch ernsthaft Zweifel an der Echtheit eines Dokuments haben, sollten Sie sich immer auf den Weg der Vorsicht begeben – verlangen Sie nach mehr Nachweisen oder lehnen Sie das Angebot ab, je nachdem, um welche Fakten es sich bei einem Angebot handelt.

FOR A FOLLOW UP

WOLLEN SIE FOLGEN, WIE SIE SICHERSTELLEN KÖNNEN, DASS EINE ZUTEILUNG ODER DOKUMENTATION EINES NIGERISCHEN ROHÖL-VERKÄUFERS AUTHENTISCH ODER ORIGINAL IST?
Weitere Informationen finden Sie in der Ressourcenübersicht des Autors unter

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Source by Benjamin Anosike, PhD